A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (25) a Operação Fallax, que investiga uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de estelionato e lavagem de dinheiro.
A Bahia está entre os estados alvos da operação, que também ocorre em São Paulo e no Rio de Janeiro, com cumprimento de 21 mandados de prisão preventiva.
Segundo a Polícia Federal, o esquema investigado pode ter movimentado mais de R$ 500 milhões por meio de fraudes financeiras.
A Justiça também autorizou o bloqueio e sequestro de bens, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, como forma de descapitalizar a organização criminosa.
As investigações começaram em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado para obtenção de vantagens ilícitas.
De acordo com a PF, o grupo atuava com cooptação de funcionários de instituições financeiras e uso de empresas para movimentação e ocultação de recursos ilícitos, incluindo companhias de fachada criadas para dissimular a origem do dinheiro.
